再次关注比特币疯狂背后的风险

截至5月5日18:00，火币比特币价格创下诞生8年来的国内历史新高9330.83元，16天最高涨幅达30%。

与此同时，莱特币在火币网的价格也突破了163.00元的近三年新高。 莱特币自3月30日起进入上升通道，开盘价28.21元，涨幅477%！

有分析认为，币价上涨主要有以下三个原因：

1、莱特币扩容迫在眉睫。 此时，获得第三张Bitlicense比特币牌照的美国知名交易平台Coinbase支持莱特币上市，令投资者兴奋不已。

2、美国证券交易委员会将于美国时间5月10日公布比特币ETF上市审核结果比特币暴涨背后的真相，这将给市场带来一些利好消息。

3、近期，日本等海外市场比特币利好消息频传。 4 月 1 日，比特币在日本成为合法的支付方式。 据悉，日本有26万家商店将接受比特币支付。

美国、日本和中国市场主导比特币交易

近期比特币市场疯狂，币价涨到前所未有的高度，交易量也在不断增加。 目前比特币价格接近1600美元，昨日各大交易所累计24小时全球交易量已达7亿美元。

这段时间比特币暴涨背后的真相，很多比特币参与者和投机者都很好奇谁才是比特币交易市场的主导者。 许多新闻媒体报道说答案是日本，因为该国对比特币充满热情。 另据报道，日本市场占比特币日均交易量的最大份额。 然而，目前的数据显示，比特币日元交易量与美元交易量大致持平，人民币交易量紧随其后。

根据 Coinmarketcap.com 的数据，GDAX、Bitstamp、Kraken、Bitfinex 和 Gemini 等美国交易所在过去 24 小时内的交易额在 7300 万美元之间。 此外，Bitflyer、Coincheck、Zaif 和 Quoine 等日本交易所的日交易量约为 7,300 美元。

据火币网等国内交易平台数据显示，中国比特币日均交易量为4500万美元。 2016年，中国曾经是比特币交易大国，但自从交易平台停止比特币提现并收取手续费后，一切都变了。 中国的背后是欧洲。 据欧洲三大比特币交易所数据显示，欧元单日交易量约为3140万美元。

警惕比特币风险

今天，比特币交易平台已经遍布全球，仅在中国就有好几家。 财经评论员叶坦指出，比特币的风险主要集中在两个方面。 一方面，监管不到位。 另一方面，比特币网站的经营者逃跑或假装被黑客入侵的情况时有发生，这给投资者带来了非常大的财务困难。 虚拟比特币能否在现实中体现？ 互联网金融风靡全球，比特币成为全球话题。 在不完美的现实中，还有很多地方有待完善。

洗钱风险

比特币的一大特点是匿名性。 任何人都可以创建一个钱包，相当于一个银行账户，无需留下个人信息。 比特币是迄今为止区块链技术最成功的应用。 随着比特币进入越来越多的人的视线，不法分子利用其匿名、免税、免监管等特点，进行洗钱等违法活动。 “丝绸之路”洗钱案此前爆发。 如何更好地规范比特币交易市场成为各国相关部门的监管重点。

投资风险

比特币虽然被称为“币”，但我国监管强调其虚拟商品属性，不能作为货币流通。 美国商品期货交易委员会也在2015年首次将其定义为大宗商品。遵守所有商品衍生品市场规则。 因此，其暴涨暴跌的投资风险需要投资者提高警惕。

网络风险

虚拟比特币存在于网络中，因此也存在网络风险。 例如，2013年全球第三大交易平台遭到黑客攻击，导致部分平台投资者资金流失。 2016 年 8 月，黑客通过 Bitfinex 网站窃取了近 12 万枚比特币，平台投资者损失了超过 36% 的账户。 受此消息影响，当天全球比特币价格暴跌10%。