光明正大买卖虚拟货币，助骗子洗钱

光明正大买卖虚拟货币，助骗子洗钱

大连一女子涉嫌隐瞒犯罪所得被拘留

泉州网12月5日电（记者 徐晓成 通讯员 洪庆亚）买卖虚拟货币是正常的投资行为，但一些不法分子利用境外虚拟货币平台进行交易网上买卖虚拟币被拘留37天，在网络上炒卖虚拟货币，助长欺诈 洗钱的人。日前，大连人高某在买卖虚拟货币的过程中帮助他人“洗钱”。石狮警方以涉嫌隐瞒犯罪所得罪将其拘留。

今年10月，石狮陈女士报警称被骗1万余元。原来，陈女士是想从网贷平台借钱。在联系对方的过程中，对方以手续费和保证金的名义让陈女士转账。陈女士向对方指定账户转账1万余元后，被封号。

警方对犯罪分子的账户进行了调查网上买卖虚拟币被拘留37天，发现涉案资金流向了一个名叫高女士的账户。 11月30日，警方前往大连将高某抓获。

据高某供述，今年8月的一天，她无意中看到平台上的一则广告，上面写着“一天赚500不是梦”，她主要靠炒作虚拟货币来赚快钱。互联网。高立马通过扫描里面的二维码添加了一个名叫“木子”的微信好友，在“木子”发送的网站上下载了相应的APP软件，通过APP客服的指导一口气绑定了自己20多张银行卡与家人。高说，她也知道该平台被不法分子用来洗钱。

然后，不法分子将骗取的钱转到高某的账户，高某又通过买卖“DC币”、“比特币”等虚拟货币将钱转移，赚取差价。短短3个多月，她账户里的资金流量就达到了数千万元。