购买比特币？杭州一家公司200多人，半数被捕

过去，我们见面打招呼时，总是问：“你吃饭了吗！”随着社会的不断发展，见面打招呼的话题也在发生变化，从“你投资股票吗？” “你买房子了吗？”目前，一些“大脑活跃”的时尚年轻人碰面，可能会问：“你炒币了吗？”

在线交易数字（虚拟）货币，已成为一些人投资和赚钱的新方式。渠道。有人打着数字货币交易平台的旗号，打着所谓的“数字货币”、所谓推动央行发行数字货币的旗号，以吸引人们投资，进行诈骗。近日，上城警方破获了一个诈骗他人投机比特币诈骗的犯罪团伙。

一桩普通的诈骗报了警，引起了警方的注意

犯罪团伙与受害人的微信聊天记录

今年4月初，来自河南的徐先生收到了微信好友申请。事后，对方总是不经意间在闲聊中提到自己从事比特币交易，非常赚钱。近20天的聊天，对方一直以炒比特币赚钱为由，拉拢徐先生加入。

同时，徐先生也被拉进了一个微信群炒比特币。群里不时有人晒出利润截图，说自己在某位老师的带领下赚了多少钱。看到群里有人赚了，在对方不断的游说下，徐老师的心也慢慢的动了起来。根据对方提供的链接，许先生下载了“比特网”的手机APP。

注册后，徐先生先出资6500元，在对方的指导下，两天内就赚了10000多元。尝到甜头后，徐老爷子慢慢放松了警惕，在对方的指点下操作起来。然而，又过了两天，许先生账户里的钱全都输光了。

对方告诉徐总，公司有一对一的“导师”，保证带领徐总赚钱。徐老师一步步陷入了对方设定的游戏中。徐先生先后出资约20万元，在所谓“导师”的指导下进行交易操作。到5月11日，徐先生投资的20万余元全部赔光，才发现自己被骗了，于是报了警。

缜密排查，一举多出造假窝点

捕捉场景

5月底，上城区警方接到线索，可能是一个团伙对许先生进行了诈骗，该团伙很可能在上城区活动。上城警方立即组成专案组展开调查。上城警方通过侦查发现，位于上城太和广场的一家信息技术公司涉嫌重大作案开发比特币被抓，并逐步摸清了该团伙的结构、内部分工和作案手段。

扣押涉案物品

2019年6月11日，上城警方组织警力对该犯罪团伙进行抓捕。一举摧毁3个黑帮窝点，抓获涉案黑帮成员200余人，查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

该团伙分工明确，手法新颖，警方破获骗局

根据犯罪嫌疑人的供述，王某与范某、吴某等人一起注册了一家信息技术有限公司。某董事长，范为副董事长，吴为运营总监开发比特币被抓，模仿官方比特币交易平台，伪造“比特网”交易平台，招聘员工200余人，成立金融中心、交易中心、运营中心、销售部、技术部等部门于2019年2月下旬开始实施诈骗。

运营中心根据嫌疑人的账号，将制作的虚假比特币交易网页地址放入网络搜索引擎，当网友搜索“比特币交易”等关键词时，会显示，跳转到制作的网页由公司。接到对比特币交易感兴趣的客户的电话，要求他们在网页上留下他们的问题并留下他们的手机号码。

捕捉场景

运营中心拿到电话后，将客户电话发给销售部下属各大集团，各集团销售人员（自称客户经理）通过电话联系客户，假装公司有正规的比特币交易平台，有专业的老师指导交易。销售人员添加了客户微信，然后将受害人拉入对应的客户微信群。一个微信群里只有一两个受害者，其他都是黑帮冒充的。

受害人进入微信群后，销售人员利用多个微信账号冒充导师、助理、投资客户，向群发送虚假利润截图，使受害人误认为平台。导师提供的意见是准确。

销售人员通过微信一对一私聊，将比特币交易的“行情信息”和获取高额回报的信息发送给受害者，诱骗他们进行投资。一旦受害者开始参与平台投资，人为操纵会先给受害者一点利润，然后逐渐让受害者赔钱，直到受害者的全部资金用完。

通过对公司背景数据和犯罪嫌疑人账户的分析，发现犯罪团伙在平台上进行诈骗的交易类型有3种，分别是货币交易、杠杆交易和合约交易。其中，杠杆交易和合约交易与期货交易类似。客户可以根据比特币的价格走势向上或向下买入，并以20、50、100的倍数增加杠杆。由于投资资金门槛高，合约交易亏损迅速，销售人员主要推荐受害者进行合约交易。

“账户经理”和“指导员”声称平台只从客户交易中收取手续费，但实际上受害人在平台上进行投资交易，与受害人进行套期保值交易的是公司自己，也就是，客户其实是在和公司赌博，受害者在平台上损失的资金全部落入了犯罪团伙的腰包。

上城警方将涉事人员带回调查

经梳理，本案被害人分散在全国各地，已联系200余名被害人完成取证工作，100余名团伙成员被采取刑事强制措施.

目前，案件正在进一步处理中。