财新网：数字货币大鳄被查徐明星派出所对质投资者

数字货币大鳄被查徐明星派出所与投资者对质

9月10日晚，OKCoin集团创始人徐明星因涉嫌炒币维权纠纷，被上海警方带到上海市公安局浦东分局潍坊新村派出所。保护。

财新记者了解到，9月10日，外地投资者赶到派出所门口，现场填写举报信息，提交举报材料，希望警方立案。 部分投资者还向重庆、深圳当地派出所提交了报案材料。 深圳的一位投资人说，“这里的警方会把信息交给上海警方。”

9月11日下午5时许，潍坊新村派出所投资人李雷告诉财新记者，上海警方表示已经受理此案，经刑侦部门，包括经刑侦部门，一直在研究此事； 结论是案发地点是北京而不是上海。 徐明星虽然在上海也有公司，但是上海公司跟数字货币没有任何关系。 因此，投资者提交的举报材料将移交给上海市浦东新区经侦，经侦部门再移交给北京市海淀区公安局。

对于徐明星，上海警方在现场告诉投资者，他们正在依法调查。 如果调查证明和他有关，他们是不会放过他的。

数字货币交易所OKCoin创始人徐明星是国内币圈的资深人物。 2013年6月，徐明星创立OKCoin，并很快将其发​​展成为全球最大的数字货币交易平台之一。 2017年9月4日，中国人民银行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，严厉取缔ICO（虚拟代币发行），关闭虚拟货币交易所。 OKCoin的用户账户、数字资产已转移至境外交易平台OKEx。

在OKEx平台上，投资者可以通过类似期货的合约交易，做多或做空比特币、EOS、莱特币等数字货币。

徐明星之所以被投资者找到并报警，是因为据多位投资者反映，9月5日下午5、6点左右，比特币等交易价格暴跌时，OKEx交易平台APP突然崩溃。派出所对于比特币的态度，无法登录等问题，导致多头合约投资者损失惨重。

潍坊新村派出所的投资人告诉财新，徐明星自始至终都没有离开过派出所的房间。 11日中午，民警出来说徐明星饿了没钱。 投资人凑了10块钱买了包子给徐明星吃午饭。

中国银行法学研究会理事肖萨撰文表示，目前尚不确定虚拟货币交易所的创始人是否作为嫌疑人或证人被带到公安机关协助调查，但在这起事件中，后一种可能性也存在。 肖飒告诉财新记者，一般涉及虚拟货币的案件，可能涉嫌刑法第266条诈骗罪，但由于比特币以外的虚拟货币只被认定为“数据”而非“商品”，因此存在立案索赔存在一定的困难。 报案构成诈骗罪的，由刑侦负责处理； 在实践中，也可能涉嫌非法经营，因为ICO是一种非法的公开融资行为，为ICO提供帮助也是违法甚至犯罪的。 在这种情况下，无论虚拟货币交易所的主体注册在哪个国家，只要为中国投资者提供服务，中国司法机关都有管辖权。

在国内数字货币监管压力下，OKEx确实还在为国内投资者提供高杠杆的数字货币交易服务。

《我们抓到了许星星》

“抓到徐明星了，1006房间。” 9月10日晚9点左右，OKEx投资人小楠（化名）在维权群公布了这一消息。 此时，距离徐明星被带到潍坊新村派出所已经过去了三个多小时； 自9月5日比特币暴跌导致OKEx平台无法登录以来，已经过去了五天，导致不少投资者血本无归。

OKEx的数字货币合约交易是指投资者可以通过买入做多合约获得虚拟数字货币价格上涨的收益，也可以通过做空合约获得虚拟数字货币价格下跌的收益，类似于传统金融市场。 “期货投机”。 如果投资者买入的多空方向与数字货币价格的涨跌背道而驰，将面临被爆仓甚至爆仓的风险。

9月5日下午5点左右，一度站上7400美元高位的比特币价格突然暴跌。 到晚间7:00，已经跌破7000美元，随后最低跌至6200美元附近，24小时内跌幅达16%。 以太坊、EOS 和莱特币等其他数字货币也纷纷跳水。 据多位投资者反映，就在币价跌幅最大的时候，OKEx交易平台突然出现APP崩溃、平台无法登录等问题，给合约投资者造成了重大损失。

“我看到比特币急跌，马上就要卖了，结果APP突然退出，我就是不让操作。” 投资人小楠（化名）告诉财新记者，她本人是一名业务员，曾参加东方卫视相亲节目《百分百》，此次损失近20万元。

在临时维权群中，有人损失超过3000万元。 据小楠介绍，现场一位投资人自5月以来在OKEx平台上损失了1亿多元，这次他索赔了2亿元。 投资者认为，9月5日，OKEx平台故意造成系统宕机，平台自行下空单，借机“割韭菜”。

这不是OKEx第一次遭遇亏损的投资者维权。 今年3月30日，OKEx经历了近一个半小时的极端交易行为。 btc季度合约一度较现货指数下跌20多个百分点，甚至跌至近4000美元。 投资者损失惨重。 众多投资者涌向OK集团北京总部维权。 4月3日，OKEx宣布将所有币种的周合约、下周合约和季度合约数据回滚至3月30日凌晨5点的状态，才平息争议。 质疑者认为，回滚交易会损害此前通过空头获利的投资者利益，但没有人反对。 这些空头账户本身是被OKEx操纵的吗？ 质疑从那以后就没有停止过。

投资者认为，OKEx这次是“故技重施”。 9月7日下午，一位投资人来到OK集团位于北京上地的办公室。 回复是OKEx和OKCoin是两家公司。 前者总部设在香港，与北京的 OKCoin 没有交叉关系。 . 据维权群投资人透露，在今年3月份的维权期间，OK集团也给出了类似的回复。

但捍卫者并没有放弃。 9月10日，投资者前往OK集团上海办事处拦截徐明星，未果。 徐明星此次来沪，是为了出席9月6日OK集团上海办事处的开业典礼。

据一名参与围攻徐明星的投资人回忆，9月10日，他们在另一投资人的带领下，来到了徐明星下榻的酒店。 入住酒店的八位投资人中，有人跟着徐某的私人健身教练来到他的房间，一名投资人敲响了他的房门。

“徐明星盯着我说，敲我房门的是你吧？” 该投资人向财新记者描述了情况。 徐明星在酒店叫来了社会上的一帮人来营救，投资人报了警，徐明星跟着民警来到了派出所。

深夜对峙

9月10日晚10点56分，徐明星发了一条朋友圈，“谣言止于智者”。 但据上海警方通报，当时他已经在潍坊新村派出所。

根据投资者提供的报警文件显示，报警时间为9月10日下午5点59分。文件中提到，报警的人是被OK集团发布的“玩合同，抽特斯拉车”的广告吸引，并开始在OKEx手机软件上进行数字货币合约交易，并表示9月5日平台无法登录被爆。 仓库经验。

在维权群的一段直播视频中，两名民警正在处理举报事宜。 他们就“徐明星”这个名字的正确拼写向在场投资人进行了询问，并进行了现场记录。

据9月11日凌晨在派出所的一名目击者告诉财新，当他到达潍坊新村派出所时，现场约有十几人，其中包括徐明星的员工； 派出所的一个小房间里，聚集的维权者大多是二十多岁的年轻人，损失应该在几万到几十万元不等。

“这波股民很懂得证据链定罪，也很警惕。有个中年大叔自称是维权者，就被质疑是哪个维权组看到的，结果转了说真的是假的……但他确实是在炒币，他是抱着亏一点，赚一点的心态进来参与维权的。” 目击者告诉财新记者。

随后，徐明星在派出所与民警交谈的视频在维权群中流传。 视频中，徐明星说，有七八个人围着他。 根据这段视频，有人认为报警的其实是徐明星，但目前的维权人士否认了这一说法。 据现场投资人介绍，徐明星多次表示“一分钱都不会亏”。

“徐明星一直否认与OKEx的关系，说OKcoin不赚钱，去年就和这个项目分开了。他说他不认识我们，也不知道发生了什么事。” 一位投资人告诉财新记者。

监管漏洞的 OKEx

去年9月4日，央行等七部委联合取缔ICO后，数字货币交易所将公司注册地和服务器移至海外，但并未真正停止为境内投资者提供服务。 今年8月24日，银保监会、公安部等五部委发布《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，指出“一些不法分子通过租用境外服务器搭建网站，针对境内居民开展活动，远程控制实施违法活动。”

OKEx 是走向监管萧条的典型例子。 据其官网介绍，OKEx最初注册于中美洲伯利兹。 2018年7月2日派出所对于比特币的态度，迁至南欧马耳他，开设马耳他办事处。 注册名称也由OKEX Technology Company Limited变更为ACX Malta Technology Company Limited，另外一个办公地点在香港。

位于中美洲的伯利兹是著名的离岸避税天堂，而马耳他在国家层面一直对区块链非常开放。 在OKEx之前，其最大的竞争对手之一币安交易所落户马耳他。 其余交易所也在大显身手寻找监管洼地。 例如，火币全球总部位于新加坡。

OKCoin在中国分拆了交易所业务，也是一个全球网络。 财新记者查询财新数据发现，OKCoin官网与北京乐酷达网络科技有限公司有关联，乐酷达的法定代表人和第一大自然人股东为徐明星。 OKCoin官网显示，面向美国用户的服务由OKCoin美国站提供，面向非美国用户的服务由位于香港的OKB科技有限公司提供。

不过，肖洒指出，无论这些交易所在哪里注册，只要是为中国投资者提供服务，中国警方都有管辖权。

投资者收集了相当多的信息来证明OKEx和OKCoin之间的联系。 根据群内投资人提供的图片信息，OKCoin北京办公室张贴的多张“OKAward年度表彰”海报显示，OKCoin产品技术部为OKEx的系统开发提供了服务。 OKEx官方新媒体频道也由OKEx提供。 它由 OKCoin 的新营销部门维护。

另一张维权群分享的《品牌战略书（2018.9.1-2018.12.31）》图片显示，OK集团拥有OKCoin、OK区块链资本、OK区块链工程院、OKEx等多个子品牌。 OKEx定位为“全球数字资产基础设施提供商”。 主要为全球用户提供数字资产交易、OTC、钱包、保险箱、区块追踪等服务。 目前服务于100多个国家的数千万用户。 用户，Andy Cheung 是 OKEx 的 COO。

事实上，OK集团并不是唯一一家提供数字货币合约交易的机构。 为什么投资者仍然选择OKEx？ 据维权群一位投资人解释，“其他平台没有深度，Bitmex深度最深，但没有App，不方便。” 他们中的大多数别无选择。 如果火币开通合约交易，他们就会去火币。” 综合交易深度、提现速度、客服质量等因素，OKEx是最差的选择。

“下次还可以”

“（申报需提供）身份证、合同、交易记录、法币交易记录、银行对账单。”

“重点是控告他（徐明星）提供非法期货交易，不要老是说断网，最糊涂的还是经济纠纷，非法期货交易和金融诈骗是不一样的。”

维权群里，投资人互相讨论。 时不时要指认谁是混入集团的OK集团“子弟”，不断有人涌向潍坊新村派出所。

据当时在潍坊新村派出所的李雷告诉财新记者，目前他们还没有找到律师，还在提交材料，等待警方的定性和进一步的信息。 曾有消息要求20名投资者共同提交报告材料，但后来被证明是误会。

李雷本人在这次清算中损失了90余万元。 他告诉财新记者，原来炒币的30万元中，有29万元来自银行、支付宝、微微贷等，清算前总资产达100多万元，现在只剩下4万元。 现在每个月要还一万多块钱的贷款，利率是5/10,000/天。 小南还通过向亲戚朋友借钱炒币，至今已损失50余万元。 “如果我不能让家人知道，我会崩溃的。”

针对一些投资者指责交易所提供非法期货交易，肖萨认为，这一指控在中国不能成立，因为中国《公司法》和《证券法》中的证券是狭义的“证券”。 中国法律不承认代币为“证券型代币”，这与美国证券法中广义的“证券”不同。

投资者似乎没有时间理清这些区别。 在维权群里，徐明星被指“财务造假”最多。 他们最关心的是能不能立案，经侦能不能介入。 在历次P2P矿爆案件中，经侦的介入明显促进了案件的破案进度。 如果能立案，有人希望“要求全额赔偿”，有人说“我的要求是徐明星等骗子坐牢，不要钱”，还有人两者都想要。

然而，接下来呢？ 大家能达成的共识只有“下次还行”，“（如果）火币合约上线了，我们去火币玩吧”。

正如一位关注维权的币圈人士所说：“他们只想挽回损失，但没人希望‘赌场’关门。”