俄罗斯银行将监控银行与加密货币交易所的交易

据当地媒体报道，俄罗斯中央银行已开始审查使用加密货币交易所的俄罗斯银行，特别关注通过这些平台进行的个人之间的交易，因为监管机构认为它们会带来财务损失和欺诈的风险。 .

12 月下旬，俄罗斯中央银行 (CBR) 向商业银行发送了一份新的交易报告表，以寻求与加密货币交易网站相关的资金转账信息。 这些主要是私人对私人的支付，包括以虚拟个人名义注册的卡和钱包交易。

监管机构要求银行机构提供他们与加密货币交易所互动的详细信息，领先的商业日报援引加密货币行业的消息来源称，目前有 400 多家加密货币交易所通过互联网为俄罗斯居民提供服务。 他们的估计表明，俄罗斯及其邻国的 OTC 加密货币市场每月交易量约为 13 亿美元，其中俄罗斯联邦约占总量的一半。

加密货币交易所通常在其网站上将已建立的金融机构和支付提供商（例如 Sberbank、VTB、Tinkoff Bank、Western Union、Webmoney 和 Koronapay）的名称和徽标列为合作伙伴。 其中两家 Webmoney 和 Koronapay 否认与加密货币交易所有任何合作。

俄罗斯央行指出，这些交易所提供买卖加密货币的服务，而无需注册其活动或对客户承担任何财务义务。 同时，这些交易都是匿名进行的，没有研究其目的和资金来源，例如评估洗钱等风险。

以对加密货币的强硬立场着称的金融管理局也指出，兑换网站一般不接受真实账户的付款俄罗斯买卖泰达币合法吗，而是接受发给个人的银行卡和数字钱包。 监管机构警告说俄罗斯买卖泰达币合法吗，这会造成公民赔钱和参与欺诈计划的风险。

在最近接受政府发行的 Rossiyskaya Gazeta 报纸采访时，俄罗斯联邦调查委员会负责人 Alexander Bastrykin 表示，提供匿名买卖加密货币选项的在线平台的状况尚未确定，他还呼吁审查。 俄罗斯的所有加密货币用户都必须进行身份验证。

当局在过去几年一直在追踪加密货币交易，部分问题是即使在《数字金融资产法》通过后，包括交易在内的一系列与加密货币相关的活动仍然不受监管，议会工作组正准备填补这一空白的建议。 俄罗斯联邦金融监管局（Rosfinmonitoring Watchdog）副局长Herman Neglyad上个月表示，关于加密货币交易所未来的讨论应该在2022年结束。